中新网澳门赌博开户网站新闻正文

澳门赌博开户网站警方破获特大跨国电信诈骗案

2020年06月18日 09:45 来源:中新网澳门赌博开户网站

  中新社合肥6月17日电 (赵强 黄政)记者17日从澳门赌博开户网站省含山县公安局获悉,日前,该县公安局经过一年艰苦奋战,成功破获一起特大跨国电信诈骗案,已抓获犯罪嫌疑人60余人。

  去年4月,含山县王女士通过网络聊天软件认识了自称某公司高管的男子“徐某”,在其介绍下,进入了一个网络博彩平台,这里充斥着“赌大小”“猜单双”等众多赌博方式。之后一个多月时间里,王女士累计充值达到53万余元(人民币,下同)。此时王女士意识到可能受骗,于是报警。

  接警后,警方研判这是一个典型的“杀猪盘”诈骗团伙。从王女士的汇款账户入手,排查上千条转账信息后,发现一笔4000多元资金疑似以发工资的形式,转入江西籍男子许某银行卡,但此时许某仍位于东南亚某国。

  去年10月,警方获悉许某已经偷渡回国并将乘坐飞机返回江西省南昌市,民警立即驱车500公里,在南昌机场将许某及同行的3人抓获。

  审讯中,许某交代自己就是介绍王女士赌博的“徐某”,此前他们通过偷渡进入位于东南亚某国的诈骗团伙,这个诈骗团伙实行企业化管理。

  随后的侦查中,警方陆续查明了十余名犯罪嫌疑人身份,包括组织20余人偷渡出国的郭某、负责诈骗业务的“总监”罗某、团伙头目福建籍男子赖某等。目前上述嫌疑人已先后落网。

  经查,该团伙总人数有200余人,在国外专门对中国大陆居民实施诈骗,每月诈骗所得达数百万元。

  头目赖某交代称,多年来自己一直在境外从事诈骗工作,一年净收入达2000多万元。随着诈骗经验越来越丰富,去年4月,赖某伙同亲戚、好友等20名核心人员组建了公司实施诈骗,并通过“代理”迅速扩大诈骗队伍。

  警方梳理发现,在一年不到的时间里,已知犯罪团伙的诈骗资金流水达3000多万元,查实的300多名受害民众遍布中国大陆所有省、自治区、直辖市,最大一笔单人诈骗金额达100余万元。

  截至目前,警方已追缴挽回受害民众损失180余万元。除赖某因病已死亡外,该案抓获的60余名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪、偷越国(边)境罪被处以依法逮捕等刑事强制措施。(完)

编辑:刘浩
  • 财政部:今年个人所得税预算数为6...
  • 商务部:上周食用农产品价格略涨 ...
  • 九部门:到2025年农村创新创业...
  • 巴菲特要退休把公司交给网红播主?...
  • 疫情加速保险“线上作业”,线上淘...
  • 央行6月23日将发行100亿元央...
  • 北京餐饮连锁店:一度靠抵押房子贷...
  • 1万吨中央储备冻猪肉今天投放 今...
  • 北京两大机场45%航班取消 铁路...
  • 5月增加值同比增长近9% 高技术...

中国新闻社澳门赌博开户网站分社版权所有:刊用本网站稿件,务经书面授权
主办单位:中国新闻社澳门赌博开户网站分社 地址:澳门赌博开户网站合肥梅山路8号 邮编:230021
联系电话:0551-65533351  投稿信箱:anhui@chinanews.com.cn